国内多部委先后多次发文划定监管底线，境外交易所通过网络面向境内居民引流开户、开展充值交易同样被认定为违规行为，各大银行、第三方支付平台全面封堵虚拟货币相关资金流转通道，用户向境外平台划转资金极易遭遇资金冻结、账户受限等问题。市面上各类被网传排名靠前的交易所，注册主体大多设立在海外小众地区，没有国内金融监管机构颁发的合规牌照，平台运营主体信息模糊，时常出现随意更改提现规则、关停OTC通道、无故冻结用户账户资产等乱象，过往大量用户因平台跑路、后台宕机、项目割韭菜造成全额财产损失，相关损失无法通过国内司法途径追回。
不少自媒体、社群会以低手续费、高返佣、新币空投为噱头吹捧个别交易所，这类宣传本质是平台拉新引流手段，隐藏着极高隐性风险。部分平台前期用低廉交易成本吸引用户入金，在用户大额资金入场后突然上调手续费、限制提币，还有平台上线大量空气币种，借助行情操控收割散户，依托虚拟货币无实体监管的特点，平台方能够单方面篡改交易数据、关停服务器。即便部分头部海外平台在属地拥有区域性牌照，该牌照仅适配注册地当地法规，无法覆盖中国境内用户，不能作为国内投资者的安全背书。
从资产安全与理财角度来说，想要规避财产损失，最优选择是远离全部虚拟货币及相关交易所，摒弃寻找优质交易平台投机获利的想法。我国认可的数字资产仅包含央行法定数字货币，其余各类加密虚拟货币不具备货币属性，价格受人为操盘、市场炒作影响剧烈，暴涨暴跌常态化，叠加交易所本身的运营风险，双重因素极易造成投资亏损。监管部门持续常态化整治虚拟货币引流、交易炒作行为，不断关停涉币导流网站与社群，从源头压缩非法交易所的生存空间。
