从资金流转层面来说，最容易触发风控的行为集中在资金快进快出、多账户频繁转账、短时间内高频次小额交易，不少交易者买币之后，刚收到转账就立刻把资金分散转到多张银行卡，或是一天之内反复多次进行小额买币交易，这种资金流动模式和涉赌、涉诈资金流转特征高度相似，是银行风控重点标记的对象。如果一定要尝试降低触发风控的概率，可以采用专卡专用的方式，单独拿出一张闲置银行卡用于相关资金往来，不要和日常工资、生活收支混用，交易之后不要立刻转出资金，预留3至7天的静置周期，拉长资金留存时间，减少短时间内的转账频次，同时尽量避免拆分多笔小额付款，在合理区间内控制单次交易的金额，减少流水异常特征，但是该操作仅仅只是降低被监测标记的可能性，不能保证一定不会触达风控预警。
交易所账户本身的风控同样不能忽视，平台风控系统会综合IP登录地点、网络环境、账户交易习惯、交互钱包地址等多维度数据判断账号风险。频繁切换不同地区IP登录、使用非常规网络工具跨地区登录，会直接拉高账号的风险评分，另外如果和有黑产标记、关联诈骗资金的商家、钱包地址产生交易往来，无论交易金额大小，账号都极有可能触发平台风控限制。在账号日常维护上，尽量保持稳定的登录网络环境，不要短时间频繁切换登录设备，完整完成平台要求的身份核验，开启双重验证，长期闲置的账号定期正常登录维护，避开刷单、高频套利等平台明令禁止的交易行为，交易前筛选长期稳定、订单口碑良好的交易对手方，避开报价远高于市场正常行情的商家，降低接触问题资金的概率。
最后还要再次提醒，所有上述操作都仅仅只是市场当中交易者流传的经验，没有任何方式能够彻底躲开风控，更不能改变虚拟货币交易在国内不受法律保护的事实，一旦交易链路当中流入涉案赃款，无论采用何种操作，银行卡依然有很大概率被公安冻结，自身也有可能卷入相关案件当中，需要承担相应的法律风险，所谓不会被风控的买币方法本身就不存在，不要轻信网上付费售卖的避风控秘籍，这类内容大多是收割韭菜的骗局，只会带来更多财产损失。
